详情

                                         反转支承专科制造 证券代码：300850        证券简称：新强联        公告编号：2025-073 债券代码：123161        债券简称：强联转债               洛阳新强联反转支承股份有限公司      本公司及董事会举座成员保证信息裸露内容的真正、准确和完   整，莫得毛病纪录、误导性评释或要紧遗漏。   伏击内容教唆：   因“强联转债”已罢手交往，公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 9 月 30 日 为“强联转债”终末一个转股日，当日收市前，捏有“强联转债”的投资者仍可进行转 股。2025 年 9 月 30 日收市后，仍未实行转股的“强联转债”将罢手转股，剩余可转债 将按照 100.99 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税）的价 格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临亏蚀，敬请投资者老成投资风险。   死心 2025 年 9 月 26 日收市后，距离“强联转债”赎回日（2025 年 10 月 9 日）仅 剩下 2 个交往日。 处罚要求的，不可将所捏“强联转债”调理为股票，特提请投资者关心不可转股的风险。   额外教唆： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。                                          反转支承专科制造 回，本次赎回完成后，“强联转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘牌， 额外提醒“强联转债”捏有东说念主老成在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“强联转债”如存 在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被 赎回的情形。 处罚要求的，不可将所捏“强联转债”调理为股票，特提请投资者关心不可转股的风险。 将按照 100.99 元/张的价钱强制赎回。因本次“强联转债”赎回价钱与其罢手交往和停 止转股前的商场价钱存在较大各异，特提醒“强联转债”捏有东说念主老成在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者老成投资风险。   自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日技艺，洛阳新强联反转支承股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已得志在连结 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价 格不低于“强联转债”当期转股价钱（21.80 元/股）的 130%（即 28.34 元/股），已触 发《洛阳新强联反转支承股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说明书》 （以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回要求。 回“强联转债”的议案》，辘集当前商场及公司本身情况，为减少公司利息开销，栽植 资金使用后果，镌汰公司财务用度及资金资本，经审慎探究，公司董事会原意公司愚弄 “强联转债”的提前赎回权力，并授权公司处罚层谨慎后续“强联转债”赎回的一皆相 关事宜。现将“强联转债”提前赎回的联系事项公告如下：   一、可调理公司债券基本情况   （一）可调理公司债券刊行情况                                        反转支承专科制造   经中国证券监督处罚委员会《对于原意洛阳新强联反转支承股份有限公司向不特定 对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158号）原意注册，公司于 按面值刊行，刊行总和为121,000万元。刊行样子收受向原推动优先配售，原推动优先 配售后余额（含原推动毁灭优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统向社会公众投 资者发售的样子进行，认购金额不及121,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）东 兴证券股份有限公司余额包销。   （二）可调理公司债券上市情况   经深交所原意，公司121,000.00万元可调理公司债券于2022年10月27日起在深交所 挂牌交往，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。   （三）可调理公司债券转股期限   本次刊行的可调理公司债券转股期限：本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行 竣事之日（2022年10月17日）满6个月后的第一个交往日（2023年4月17日）起至可转债 到期日（2028年10月10日）止。   （四）可调理公司债券转股价钱的调理情况 整为86.59元/股，调理后的转股价钱于2023年5月11日奏效，具体内容详见公司于2023 年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于强联转债转股价钱调理的 公告》（公告编号：2023-062）。 会冷漠向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证公司《召募说明 书》的国法全权办理本次向下修正“强联转债”转股价钱联系的一皆事宜。同日，公司 召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱 的议案》，凭证公司2023年第二次临时推动大会的授权，董事会决定将“强联转债”的 转股价钱向下修正为40.64元/股，修正后的转股价钱自2023年5月29日起奏效，具体内 容详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于向下修 正可调理公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2023-073）。 行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），公司向深                                        反转支承专科制造 创投制造业转型升级新材料基金（有限合股）、青岛驰锐投资处罚中心（有限合股）、 青岛乾说念荣辉投资处罚中心（有限合股）、范卫红共刊行15,653,267股股份，新增股份 于2023年9月21日上市，凭证“强联转债”转股价钱调理的关连要求，“强联转债”转 股价钱由40.64元/股调理为40.91元/股，调理后的转股价钱自2023年9月21日起奏效， 具体内容详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于 强联转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-103）。 行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），原意公司 刊行股份召募配套资金不杰出35,000万元的注册请求，公司本次刊行的13,379,204股股 份于2023年10月31日上市，凭证“强联转债”转股价钱调理的关连要求，“强联转债” 转股价钱由40.91元/股调理为40.36元/股，调理后的转股价钱自2023年10月31日起奏效， 具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《关 于强联转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-112）。 整为40.26元/股，调理后的转股价钱于2024年5月21日奏效，具体内容详见公司于2024 年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于强联转债转股价钱调理的 公告》（公告编号：2024-026）。 事会冷漠向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证公司《召募说 明书》的国法全权办理本次向下修正“强联转债”转股价钱联系的一皆事宜。同日，公 司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱 的议案》，凭证2024年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“强联转债”的转股 价钱向下修正为21.89元/股，修正后的转股价钱自2024年10月25日起奏效，具体内容详 见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于向下修正 可调理公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。 整为21.80元/股，调理后的转股价钱于2025年5月23日奏效，具体内容详见公司于2025 年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“强联转债”转股价钱调 整的公告》（公告编号：2025-035）。   死心本公告裸露日，“强联转债”最新转股价钱为 21.80 元/股。                                          反转支承专科制造   二、可转债有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   凭证《召募说明书》的商定，“强联转债”有条件赎回要求如下：   转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调理公司债券：   ①在转股期内，淌若公司股票在职何连结三十个交往日中至少十五个交往日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交往日按调理 前的转股价钱和收盘价策动，调理后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价策动。   （二）本次有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已得志随便连结三十个交往日 中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（21.80 元/股）的 130%（即 28.34 元/股），凭证《召募说明书》的商定，已触发“强联转债”的有条件赎回要求。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及阐发依据   凭证公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“强联转债”赎回价钱为   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的可调理公司债券票面总金额；   i：指可调理公司债券过去票面利率（1.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 11 日）起至本计息年度赎回日 （2025 年 10 月 9 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。                                            反转支承专科制造   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×363/365≈0.99 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.99=100.99 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司诀别捏有东说念主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   死心赎回登记日（2025 年 9 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的举座“强联转 债”捏有东说念主。   （三）赎回活动及技艺安排 有东说念主本次赎回的关连事项。 联转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“强联转债”捏有东说念主的资金账户。 刊登赎回扫尾公告和可转债摘牌公告。   （四）商议样子   计划部门：董事会办公室   计划电话：0379-62811096   计划邮箱：xql@lyxql.com.cn   四、公司本色边界东说念主、控股推动、捏股5%以上股份的推动、董事、监事、高等处罚 东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交往“强联转债”的情况   经公司自查，在本次“强联转债”赎回条件得志前的 6 个月内，公司本色边界东说念主、 控股推动、捏股 5%以上股份的推动、董事、监事、高等处罚东说念主员不存在交往“强联转债”                                   反转支承专科制造 的情况。   五、其他需要说明的事项 股陈述，具体转股操作建议可转债捏有东说念主在陈述前商议开户证券公司。 为 1 股；澌灭交往日内屡次陈述转股的，将合并策动转股数目。可转债捏有东说念主请求调理 成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的联系国法，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转 债余额以及该余额对应确当期应计利息。 次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 换公司债券的法律倡导》。   特此公告。                          洛阳新强联反转支承股份有限公司董事会